Advertisements

CEO-ul Coinflux, Vlad Nistor, verificat

Conform unei știri din Ziar de Cluj, la Coinflux, operatorul celui mai mare serviciu de schimb de monedă digitală din România, au avut loc azi descinderi. De dimineață, anchetatorii au ridicat de la domiciliul lui Vlad Nistor, CEO al companiei clujene, mai multe stick-uri USB, hard-disk-uri și laptopuri.

nistorDe asemenea, procurorii au descins și la sediul firmei deținută de Nistor, situată pe Calea Turzii, în Cluj-Napoca. Din informațiile publicate în Ziar de Cluj, citând surse din cadrul anchetei, rezultă că DIICOT nu are un dosar penal deschis pe numele lui Vlad Nistor. În mandatul de percheziție aprobat de Tribunalul București, CEO-ul Coinflux apare ca inculpat.

Actele de cercetare și urmărire penală ar fi efectuate de Serviciile Secrete Americane, și nu de către anchetatorii din România. Descinderile de astăzi au fost „low-profile” – în sensul că nici cei de la DIICOT România, nici alte structuri implicate nu au comunicat acțiunea de astăzi. Anchetatorii citați de Ziar de Cluj susțin că descinderile de astăzi au ca scop efectuarea de „verificări”. Citiți mai multe aici.

Cum de a intrat serviciul de schimb Coinflux în atenția autorităților?

btcCriptomoneda Bitcoin a apărut în 2009, în contextul crizei economice. O parte din populația lumii era, în acel moment, supărată pe autorități, pentru că nu reușiseră să prevină practicile bancare care au declanșat criza. O altă categorie de persoane interesate de moneda virtuală sunt cei atrași de schimbările și inovațiile tehnologice care au loc în cadrul acestui sistem digital.

Vorbim de Blockchain în cazul Bitcoin, de Smart Contract la Ethereum, de zkSNARKs, în cazul Zcash. Sunt tot felul de inovații în tehnologie și în criptografie care au loc datorită monedelor virtuale, iar persoanele cu un background în IT sunt tot mai interesate de aceste monede. Românii ocupă locul doi după turci, de pe continentul european, în ceea ce privește moneda virtuală. De aceea, descinderile și „verificarea” serviciului clujean de schimb Coinflux constituie o mică surpriză.

În lumea traderilor de cripto-monede, directorul Vlad Nistor era cunoscut ca o persoană care contacta în mod voluntar autoritățile, chiar dacă banii virtuali pe care îi tranzacționa nu erau interceptați de ANAF ori de OSB. Din discuțiile pe Telegram reiese că între instituțiile statului și client, Nistor alegea să interpreteze că legea îl obligă să semnaleze tranzacțiile mari (discuții au apărut legate de suma de 30 Ƀ) către instituțiile statului.

Acesta explica pe canalul său de Telegram că:

Avem obligații legale conform legislației din România și Directivei Europene 849 pe care dacă nu le respectăm suportăm consecințe serioase. Nu risc să fac închisoare pentru cineva care refuză să trimită un document justificativ. Răspunsul este momentan la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, lucru care s-a comunicat avocatului care ne-a contactat în numele doamnei[…]. Oficiul are termen 2 zile lucrătoare să decidă ce se întâmplă cu banii.

Coinflux este unul din schimburile de bitcoin populare la noi în țară, iar oamenii își schimbă criptomonede la ei din 2015. Prin 2016, Vlad Nistor se lăuda în presa mainstream cu o cifră de afaceri de 500 000 de euro, câștigați de pe urma unor tranzacții ”deosebite”.

Advertisements

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: